ChainProofAML-проверка криптовалюты
ENESRU
Скоринг риска по 20+ блокчейнам

Узнайте, где побывала ваша криптовалюта

ChainProof отслеживает происхождение монет, выявляет связи с даркнет-площадками, миксерами, скамом и подсанкционными лицами и выдаёт понятный AML-скоринг за секунды.

Что такое AML-проверка?
20+
поддерживаемых сетей
1,2 млрд
размеченных адресов
<10 сек
среднее время отчёта

Что показывает отчёт

Источник средств

Разбивка по происхождению монет: биржи, майнинг, P2P, гемблинг, миксеры или даркнет-сервисы.

Риск-скоринг 0–100

Одно число, объединяющее прямую и косвенную экспозицию: сразу понятно, принимать платёж или нет.

Санкции и списки

Сверка с OFAC SDN, списками ЕС и Великобритании, а также с внутренней базой скам- и ransomware-кошельков.

Граф контрагентов

Наглядная карта переходов между адресом и высокорисковыми кластерами с суммами и датами.

Как это работает

  1. 01

    Вставьте адрес

    Любой адрес кошелька или хеш транзакции в поддерживаемой сети.

  2. 02

    Мы трассируем потоки

    Кластеризация и эвристики восстанавливают путь монет.

  3. 03

    Вы получаете вердикт

    Скоринг, график экспозиции и PDF-отчёт для скачивания.

Статьи

Шесть материалов, которые объясняют крипто-AML с нуля.