ChainProofAnálisis AML de criptomonedas
ENESRU
Puntuación de riesgo en más de 20 blockchains

Descubre por dónde ha pasado tu cripto

ChainProof rastrea el origen de las monedas, detecta exposición a mercados darknet, mezcladores, estafas y entidades sancionadas, y devuelve una puntuación de riesgo AML en segundos.

¿Qué es una verificación AML?
20+
blockchains cubiertas
1.200M
direcciones etiquetadas
<10s
tiempo medio del informe

Qué muestra el informe

Origen de los fondos

Desglose de la procedencia de las monedas: exchanges, minería, P2P, apuestas, mezcladores o servicios darknet.

Puntuación de 0 a 100

Un único número que combina exposición directa e indirecta para decidir al instante si aceptas el pago.

Sanciones y listas

Contraste con OFAC SDN, listas de la UE y del Reino Unido, más bases internas de estafas y ransomware.

Grafo de contrapartes

Mapa visual de los saltos entre la dirección y los clústeres de alto riesgo, con importes y fechas.

Cómo funciona

  1. 01

    Pega la dirección

    Cualquier cartera o hash de transacción en una red compatible.

  2. 02

    Rastreamos los flujos

    Clustering y heurísticas reconstruyen el recorrido de las monedas.

  3. 03

    Recibes el veredicto

    Puntuación, gráfico de exposición e informe PDF descargable.

Guías

Seis lecturas breves que explican el AML cripto desde cero.